Con el pretexto de luchar contra el dinero sucio, los bancos mandatados pero también amenazados por las autoridades financieras de los gobiernos, apoyados en leyes debidamente promulgadas y vigentes, plantean innumerables interrogantes a cualquier persona natural o jurídica titular de una cuenta Bancaria.

Así que decir a todos los que cuentan económicamente.

El “Compliance” que debería ser sólo un leve control de conformidad a la ley, se convierte en una disciplina por derecho propio, totalmente indiferente al orden jurídico.

En nombre de la lucha contra el dinero sucio y el cumplimiento, ¡adiós a la esfera privada! En cuanto a las garantías constitucionales, no son más que una vaga noción, un recuerdo lejano. El uso de la restricción es una herramienta utilizada diariamente por los oficiales de cumplimiento.

¡Gracias a los datos acumulados bajo estos dos pretextos, los bancos a menudo saben más sobre los clientes corporativos que sus accionistas o propietarios!

Si bien durante más de un siglo la mayoría de los estados, grandes corporaciones, bancos y fondos de inversión han utilizado los servicios de empresas de inteligencia comercial y detectives privados para obtener información ilícita, hoy queremos hacernos creer que esta información permanece archivada en un archivo. y que nadie lo use…

no es creíble, cuando pensamos en la cantidad de escándalos de empleados que venden estos mismos datos a precios de oro a... ¡los servicios fiscales!

¿Cuándo acabaremos finalmente con este engaño y restauraremos los derechos de la esfera privada?